Сетевое издание

Я ищу ...

США наказали Deutsche Bank за отмывание «русских денег»

31 Мая 2017 13:58:59

770

Федеральная резервная система США обязала Deutsche Bank выплатить 41 миллион долларов штрафа за то, что немецкий банк «не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег».

Как отмечает агентство DPA, «США наказали немецкий банк за неисполнение американских законов в сфере противодействия отмыванию средств, руководство  Deutsche Bank согласилось с этими претензиями, и намерено исполнить все предписания американского регистратора».

Иными словами, немецкий банк, наказанный за неисполнение американских законов, фактически признает приоритет этих законов над законодательством Германии и нормами международного финансового права.

В такой «послушности» Deutsche Bank нет ничего удивительного, поскольку он во многом зависит от отношения к нему американских и связанных с ними британских регуляторов.

А это отношение испортилось, по странному совпадению, сразу, как только были введены инициированные Соединенными Штатами антироссийские санкции. Deutsche Bank, тесно связанный с российским финансовым капиталом, оказался одной из главных жертв этих санкций, и нынешний штраф – далеко не первый и не самый крупный за последнее время.

Так, в январе нынешнего года американцы оштрафовали немецкий банк на 425 миллионов долларов «за схему зеркальных сделок с российскими акциями». Как писала тогда «Deutsche Welle», «в результате этих операций из России в 2011-2015 годах было вывезено около 10 миллиардов долларов». Газета приводила также результаты расследования, проведенного Нью-Йоркским департаментом по финансовым услугам, выявившего, что к таким «зеркальным сделкам» были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, и сразу продававшие их через лондонский филиал Deutsche Bank, а часть  операций проходила через офис немецкого банка в Нью-Йорке.

В конце марта Deutsche Bank опять оказался в поле зрения американцев, суд штата Коннектикут оштрафовал немецкий банк на 150 миллионов долларов «за манипуляции» лондонского филиала банка.

Не прошло и месяца, как Федеральный резервный фонд США оштрафовал немцев еще на 156 миллионов долларов «за небезопасные практики на валютных рынках».

Как сообщает «Deutsche Welle», всего в рамках претензий американских и британских регуляторов Deutsche Bank должен выплатить около 8 миллиардов долларов. Видимо, это и есть наказание за то, что немецкий банк не прерывает связей с Россией. 

Автор: Иван Сидоров

Теги: США | deutsche bank |

Социальные сети