Трое жителей Костромской области задержаны за незаконные операции с биткоинами
2891
По данным полиции, на продаже и обналичивании криптовалюты злоумышленники заработали более полумиллиарда рублей.
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и регионального УФСБ России произвели задержание троих участников группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность с помощью площадки по обмену биткоинов и одной из международных платежных систем.
Об этом в конце рабочей недели сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Для организации противоправной деятельности преступники оформили на подставных лиц (знакомых и родственников) более 300 банковских и SIM-карт, посредством которых в дальнейшем и производили обменные и переводные операции с криптовалютой.
По версии следствия, всего злоумышленники незаконно обналичили свыше 500 млн рублей.
В ходе расследования сотрудники правопорядка опросили 400 свидетелей. Кроме того, следствие провело порядка 30 экспертиз, – сообщает пресс-служба МВД России.
Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли компьютерные носители информации, которые, как предполагает следствие, содержат данные о незаконной деятельности преступной группы.
На обвиняемых завели уголовное дело. В настоящий момент фигуранты, согласно постановлению суда, находятся под подпиской о невыезде.
Символично, что ранее в этот день глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил журналистам, что закон, регулирующий оборот криптовалют в стране, будет принят нижней палатой к концу осенней сессии.